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濟源警方打掉一涉詐“兩卡”跑分團伙 抓獲犯罪嫌疑人7名

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    近日,濟源示范區公安局在深入開展“雷霆1號”反詐專項行動中,綜合案偵中心和玉川分局王屋派出所聯合出擊,加強本地涉詐“兩卡”線索分析研判,一舉打掉以馮某、趙某等人為首的涉詐“兩卡”跑分團伙,抓獲犯罪嫌疑人7名。



    經查,該團伙組織架構清晰,分工明確,自2021年12月份以來,犯罪嫌疑人馮某、趙某通過“飛機”APP聊天軟件和緬甸詐騙團伙取得聯系,兩人通過在“歐易”、“芝麻”軟件上購買虛擬泰達幣的形式,對涉詐資金頻繁操作進行洗白,一萬元流水非法獲利300元。



    為進一步提高收益,二人招募賈某專職負責收購銀行儲蓄卡,賈某將自己3張銀行卡提供給兩人使用,并先后招募犯罪嫌疑人趙某路、趙某亮、袁某、陳某收購30余張銀行儲蓄卡,在市區居美酒店、雅致酒店、如家快捷等賓館內從事跑分刷流水違法犯罪活動,通過在網上虛擬交易和賭博平臺刷流水為境外涉詐資金非法洗錢達100余萬元。

    1月18日至23日,綜合案偵中心、玉川分局聯合行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人馮某、趙某等7名犯罪嫌疑人,分別以妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得收益罪對其采取強制措施。

    “雷霆1號”反詐專項行動開展以來,示范區公安局堅持“打金主、斷資金、破串案、摧網絡”,立足境內打境外,堅決斬斷為境外詐騙提供信息支持、技術支撐、轉賬洗錢等服務的犯罪關鍵鏈條。深入推進“斷卡”行動,全面核查涉案手機卡、銀行卡,嚴厲打擊收販卡團伙及其犯罪網絡,徹底鏟斷犯罪鏈條。


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